证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2026-022
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭期间股份有限公司
对于提前赎回天箭转债的十二次指示公告
本公司及董事会举座成员保证信息泄露的内容的确、准确、完满，不存在职
何纪录、误述说大要紧要遗漏。
特别指示：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以证券登记结算有限职守公司圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
交游所（以下简称 “交所”）摘。捏有东谈主捏有的“天箭转债”存在被质押
或被冻结的，提倡在罢手转股日前撤销质押或撤销冻结，以出现因法转股而
被强制赎回的情形。
将按照 100.81 元/张（含税）的价钱强制赎回，因当今天箭转债二阛阓价钱与
赎回价钱存在较大互异，特别提醒天箭转债捏有东谈主提神在限期内转股，淌若投资
者未实时转股，可能面对吃亏，敬请投资者提神投资风险。
自 2025 年 12 月 26 日至 2026 年 1 月 19 日期间，陕西中天火箭期间股份有
限公司（以下简称“公司”）股票已自豪轻易说合三十个交游日中至少已有十五
个交游日的收盘价钱不低于“天箭转债”当期转股价钱（52.88 元/股）的 130
即 68.74 元/股的情形，已触发天箭转债的有条件赎回条件。
公司于 2026 年 1 月 19 日召开四届董事会二十八次会议，审议通过了
《关
于提前赎回天箭转债的议案》，结当前阛阓及公司践诺情况，经过综筹商，
公司董事会决定利用“天箭转债”的提前赎回权柄，并授权公司处分层贯注后续
“天箭转债”赎回的沿途关系事宜。现将“天箭转债”赎回的联系事项公告如
下：
、可转债的基本情况
（）可转债刊行情况
经证券监督处分委员会证监许可[2022]1549 号文核准，公司于 2022 年
额 49,500.00 万元。刊行式给与向原推动先配售，原推动先配售后余额部
分（含原推动烧毁先配售部分）给与交所交游系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及 49,500.00 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经交所“证上〔2022〕898 号”文答应，公司 49,500.00 万元可退换公
司债券于 2022 年 9 月 19 日起在交所挂交游，债券简称“天箭转债”，债券
代码“127071”。
（三）可转债转股期限
证实关系法律公法和《陕西中天火箭期间股份有限公司公建立行可退换公司
债券召募讲明书》（以下简称“召募讲明书”）联系轨则，公司本次可转债转股
期自本次可转债刊行已毕之日满 6 个月后的个交游日起至本次可转债到期
日止。
（四）可转债转股价钱调理情况
证实《召募讲明书》刊行条件以及证监会对于可退换公司债券刊行的有
关轨则，“天箭转债”的运转转股价钱为 53.11 元/股。
的议案》，公司拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本
的转股价钱调理为 53.02 元/股，调理后的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日生。
的议案》，公司以 2023 年 12 月 31 日公司总股本
的转股价钱调理为 52.96 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 7 月 2 日生。
了《对于的议案》，公司以 2024 年 6 月 30
日的公司总股本 155,393,534 股为基数，向举座推动每 10 股派发现款红利 0.20
元（含税）。“天箭转债”的转股价钱调理为 52.94 元/股，调理后的转股价钱
自 2024 年 9 月 30 日生。
年度推动大会，审议通过了《对于行 2025 年 度 中 期 利 润 分 配 > 的 议 案 》 ， 以 2024 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本
的转股价钱调理为 52.90 元/股，调理后的转股价钱自 2025 年 6 月 25 日生。
年三次临时推动大会，审议通过了《对于 2025 年半年度公司利润分案的
议案》，以 2025 年 6 月 30 日的公司总股本 155,393,819 股为基数，向举座推动
每 10 股派发现款红利 0.19 元（含税）。“天箭转债”的转股价钱调理为 52.88
元/股，
钢绞线调理后的转股价钱自 2025 年 10 月 31 日生。
二、可退换公司债券有条件赎回条件与触发情况
（）有条件赎回条件
《召募讲明书》中对有条件赎回条件的关系商定如下：
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的轻易种出刻下，公司有权按照
本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债：
十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130（含 130）；
本次可转债的赎回期与转股期调换，即刊行已毕之日满六个月后的个交
易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的估量公式为：IA =B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次可转债捏有东谈主捏有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上个计息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
若在前述说合三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调
整日前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱估量，在转股价钱调理日及之后
的交游日按调理后的转股价钱和收盘价钱估量。
（二）有条件赎回条件触发情况
的收盘价不低于“天箭转债”当期转股价钱（52.88 元/股）的 130（即 68.74
元/股），已触发“天箭转债”的有条件赎回条件（即“在转股期内，淌若公司
股票在职何说合三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130（含 130）”）。
三、可退换公司债券赎回践诺安排
（）赎回价钱过火笃定依据
证实《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的关系商定，“天箭转债”赎回
价钱为 100.81 元/张。估量经过如下：
当期应计利息的估量公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率，即 1.50；
t：指计息天数，即从上个付息日（2025 年 8 月 22 日）起至本计息年度
赎回日（2026 年 3 月 6 日）止的践诺日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA＝B×i×t/365=100×1.50×196/365≈0.81 元
/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.81=100.81 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
铁心赎回登记日（2026 年 3 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的举座“天
箭转债”捏有东谈主。
（三）赎回设施实时刻安排
告，见知“天箭转债”捏有东谈主本次赎回的关系事项。
日（2026 年 3 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的“天箭转债”。本次提前
赎回完成后，“天箭转债”将在交所摘。
月 13 日为赎回款到达“天箭转债”捏有东谈主资金账户日，届时“天箭转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“天箭转债”捏有东谈主的资金账户。
上刊登赎回效劳公告和可转债摘公告。
（四）研究式
研究部门：公司证券事务部
规划电话：029-82829481
规划邮箱：info@zthj.com
四、公司践诺畛域东谈主、控股推动、捏股 5以上的推动、董事、监事、
处分东谈主员在赎回条件自豪前的六个月内交游“天箭转债”的情况
经自查，公司践诺畛域东谈主、控股推动、捏股 5以上的推动、董事、监事、
处分东谈主员在赎回条件自豪前的六个月内不存在交游“天箭转债”的情形。
五、其他需要讲明的事项
（）“天箭转债”捏有东谈专揽理转股事宜的，须通过托管该债券的证券公
司进行转股陈诉。具体转股操作提倡债券捏有东谈主在陈诉前研究开户证券公司。
（二）可转债转股小陈诉单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，退换成股
份的小单元为 1 股；同交游日内屡次陈诉转股的，将并估量转股数目。可
转债捏有东谈主肯求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转
债余额，公司将按照交所等部门的联系轨则，在可转债捏有东谈主转股当日后的五
个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应答利息。
（三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股陈诉后次交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、风险指示
证实安排，铁心 2026 年 3 月 5 日收市后仍未转股的“天箭转债”，将被强
制赎回，特别提醒“天箭转债”捏有东谈主提神在限期内转股。本次赎回完成后，“天
箭转债”将在交所摘。“天箭转债”捏有东谈主捏有的“天箭转债”存在被质押
或被冻结的，提倡在罢手交游日前撤销质押或冻结，以出现因法转股而被强
制赎回的情形。
当今“天箭转债”二阛阓价钱与赎回价钱存在较大互异，特别提醒“天箭
转债”捏有东谈主提神在限期内转股，淌若投资者未实时转股，可能面对吃亏，敬请
投资者提神投资风险。
七、备查文献
（）陕西中天火箭期间股份有限公司四届董事会二十八次会议有野心；
（二）金融股份有限公司对于陕西中天火箭期间股份有限公司利用
天箭转债提前赎回权柄的核查看法；
（三）陕西海普睿诚讼师事务所对于陕西中天火箭期间股份有限公司提前赎
回可退换公司债券之法律看法书。
特此公告。
陕西中天火箭期间股份有限公司董事会
手机号码：15222026333
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